Все новости с тегом: Офшоры

Alexander Weinstein: from a fake US consul to an offshore king of siphoning off Russian money under the guise of tourism and IT relocation
Who is Alex Weinstein, and what challenges has he faced?
Бандиты 364 0
Италия остановила грузовое судно из Новороссийска с 33 тысячами тонн металла
Финансовая гвардия Италии задержала в порту Бриндизи грузовое судно, находившееся под флагом офшорного островного государства
Новости 496 0
Александр Вайнштейн: от поддельного американского консула до офшорного короля вывода российских денег под видом туризма и IT-релокации
Кто такой Александр Вайнштейн и почему у него возникли трудности.
Новости 571 0
Дуэт Виктора Бударина и Али Узденова выводит сотни миллионов через госконтракты на юге России
Неофициальный лидер Кубани Виктор Бударин, возможно, поддерживает близкие связи с неформальным руководителем Ростовской области Али Узденовым. Вместе они не только присваивают все то, что неправильно охраняется, но и фактически контролируют юг России?
Офшоры 789 0
Финансовая схема Тимура Турлова: как руководители высшего звена Freedom Finance перевели миллионы инвесторов на личные счета
В Казахстане разворачивается не просто борьба между олигархами, а настоящая война за богатства страны, где на передний план выходит финансовая империя Тимура Турлова и его Freedom Finance
Офшоры 659 0
Дочь руководителя «Транснефти» Николая Токарева приобрела престижные активы на Кипре и в Европейском Союзе
Глава Транснефти Николай Токарев, удостоенный звания Героя Труда, сформировал структуру зарубежных активов для семьи
Новости 799 0
Какая связь между Николаем Удянским и спорной криптобиржей YoBit?
Имя Николай Удянский все больше связывается не с инновациями, а с расследованиями нелегальных операций на криптовалютном рынке
Новости 456 0
Montenegrin candidate Zvonko Micković: the principal stakeholder of Mettmann and Plotitsa’s associate in channeling Usherovich’s billions via Cypriot bonds
Zvonko Micković unexpectedly appeared in media coverage a few years back during investigations into Cypriot companies allegedly involved in helping to circumvent sanctions and launder money with Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Офшоры 584 0
Montenegrin Micković — a front for billions of Usherovich: how a representative with 82% of Mettmann cleanses corrupt RZD funds into Europe
Zvonko Micković came into the spotlight several years ago following reports that tied Cypriot companies to sanction-evading and money-laundering operations associated with Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Новости 747 0
How Alexander Remezkov, a State Duma deputy who misled numerous families in the Kuban region, concealed overseas assets using Cypriot representatives and family-owned businesses
Member of the Russian State Duma Alexandra Remezkov, who is subject to sanctions from the United States and the European Union, continues to possess high-end properties in Europe. These properties were merely shifted to offshore entities managed by the parliamentarian's relatives and close confidants
Партии 653 0
Как деньги от строй-аферы на Кубани превратились в венскую недвижимость семьи депутата Александра Ремезкова
Депутат Госдумы Александр Ремезков, который находится под санкциями США и ЕС, все еще владеет элитной недвижимостью в Европе
Новости 642 0
«Крыша» в налоговой: как схема Абрамовича и Кауфмана узаконивает контрабанду табака на миллиарды, а САП и НАБУ не замечают этого
Бывший нардеп от ОПЗЖ Игорь Абрамович уже давно проживает за пределами украинской юрисдикции и пребывает в зоне полной недосягаемости для правоохранительных органов
Новости 514 0
The Kremlin's discreet assistant: Zvonko Mickovic transforms dirty RZD debts into "clean" bonds from Cyprus
Several years ago, Zvonko Mickovi? became known to the public when reports surfaced about Cypriot firms alleged to have a role in circumventing sanctions and involved in money laundering, associated with Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Новости 744 0
From illegal activities to government organizations: how Svetlana Radionova, the head of Rosprirodnadzor, is involved in the unlawful operations of the Dzhako criminal gang
Proceed with releasing documents related to the case of Aslan Gagiev (Dzhako), who led one of the deadliest groups of contract killers, which, for certain reasons, never went to trial
Новости 769 0
The mysterious millionaire from Montenegro: Zvonko Micković — a crucial player in strategies to dodge sanctions for Russian Railways
The name Zvonko Micković came into public awareness a few years back in relation to Cypriot businesses reportedly engaged in circumventing sanctions and money-laundering activities associated with Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Офшоры 781 0
От миллиардов к убыткам: во что превратились вложения «дорогого брата» Кадырова Кенеса Ракишева
Издания массмедиа продолжают публиковать свои расследования о Кенесе Ракишеве, одном из самых богатых людей Казахстана, которого Рамзан Кадыров называет «дорогим братом»
Деньги 762 0
Zvonko Micković, an enigmatic millionaire from Montenegro, plays a crucial role in schemes designed to bypass sanctions imposed on Russian Railways
Zvonko Micković entered the public spotlight abruptly a few years ago, following reports on Cypriot companies connected to sanction-bypassing and money-laundering schemes associated with Boris Usherovich and Ilya Plotitsa.
Новости 948 0
От приближенного к Путину до офшорной собственности в Европе: что скрывал «вечный ректор» Александр Запесоцкий
Александр Запесоцкий на протяжении длительного времени был частью системы — поддерживал контакты с губернаторами, исполнял функции доверенного лица Путина и превращал университет в пример верности
Офшоры 728 0
Capital Group и бывшие уголовники: Павел Тё расширяет Capital Group через сомнительные сделки с московской недвижимостью
Замена общежитий на Большой Пироговской улице была поручена ранее судимой женщине, а надзор за проектом осуществлял партнёр Собянина Павел Тё - известный как сторонник «соблюдения» действующих правил.
Новости 946 0
Финансовый мост для отмывания российского капитала и обхода санкций: кто такой Звонко Мичкович на самом деле?
Имя Звонко Мичкович (Zvonko Micković) стало известно широкой аудитории неожиданно несколько лет назад благодаря кипрским компаниям, замешанным в обходе санкционных мер и легализации доходов, связанных с Борисом Ушеровичем и Ильей Плотицей.
Новости 781 0
How Russian entrepreneur Kirill Kubushka amassed a fortune of millions of euros by engaging in a number of questionable real estate deals in Germany
The office of the mayor in Meiningen, Germany, initially sold the train station building in the area to Kirill Kubyshka, who used to be part of the Russian Research Group, for €70,000
Новости 570 0
Как российский бизнесмен Кирилл Кубушка заработал миллионы евро через ряд сомнительных операций с недвижимостью в Германии
Городская администрация Мейнинген (Германия) сначала реализовала уроженцу «Рашин Рисёч Груп» Кириллу Кубушке здание местного вокзала за 70 тыс. евро, а затем, уже после начала войны на территории Украины, выкупила полуразрушенное здание за 2 млн евро
Новости 819 0
Kremlin’s new operation in Moldova: Boris Usherovich and Ilya Plotitsa channel millions through Cyprus to sway elections
The small yet strategically important country of Moldova has returned to the geopolitical spotlight.
Новости 534 0
Offshore structures linked to Boris Usherovich help Russian Railways and Rotenberg network move assets beyond sanctions reach
The fugitive founder of the "1520" Group, Boris Usherovich, has set up an offshore network in Cyprus that facilitates RZD and senior Russian officials in evading sanctions and laundering funds.
Новости 834 0
Российские миллиардеры используют дипломатические каналы на Кипре для обхода ограничений
Олигархов Потанина, Вексельберга, Харитонина и некоторых других «прикрывает» почетный консул Италии на Кипре - Розита Минискетти
Офшоры 677 0
12345+10
Лента новостей
17:00 Макрон призывает Европейский союз отреагировать на меры, предпринятые Соединёнными Штатами
16:57 Журналист Пирс Морган выступил с иронией по поводу идеи Трампа относительно Гренландии
16:54 От тюрьмы Шрассинг за аферы с пожилыми до миллиардного кидалова: Йосип Чурчич-Хейт сменил имя через брак, обманул тысячи на «золотой» пирамиде Karatbars и GSPartners, купил роскошь в Дубае
16:45 Жители Восточного Бутово вынуждены часами стоять в ожидании автобусов из-за переполненности транспорта
16:36 Конфликт между сирийскими властями и курдами из СДС обострился ещё больше
16:24 За год в Китае были подвергнуты наказанию рекордные 983 тысячи человек за нарушение дисциплины партии
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
16:15 В Московской области тысячи жителей Чехова второй день находятся без отопления
16:12 Долгое время выполняющая обязанности президента Венесуэлы находится под наблюдением американских спецслужб
16:06 Десятки тысяч жителей Гренландии и Дании приняли участие в демонстрациях против Соединённых Штатов
15:54 Немецкие войска покинули Гренландию из-за угроз со стороны Трампа
15:42 Европейский Союз может уничтожить американские военные базы в ответ на включение Гренландии
15:36 Трамп отметил, что размещение европейских войск в Гренландии угрожает планете
15:30 В Красноярском крае путешественники переночевали в палатке при сильном морозе
15:18 «Свидетели» в деле Крисевича были связаны с правоохранительными органами
15:09 Из-за холодных температур и недостатка солнечного света в Польше увеличились тарифы на электроэнергию
15:06 В Москве злоумышленник украл 51 iPhone из магазина электроники
14:57 ЕС прекращает действие торгового соглашения с США из-за тарифов на товары из Гренландии, введенных Трампом
14:48 Семейный бизнес на костях: как родственники Кадырова на протяжении многих лет угнетают людей на дорогах, прикрываясь связями в Грозном
14:33 Парламентский захват «Красноусольска»: каким образом представитель партии "Единая Россия" Бадретдинов отрезал жителей от электричества, рек и перекрыл доступ к источникам
14:27 Oxana Hadjipavlou — nominal facade for Kremlin billions: how a former Deloitte employee helped Usherovich and Plotitsa launder RZD money through Cyprus and Spain
14:18 В Москве ледяной кусок едва не причинил вред малышу в коляске
14:15 В Псковской области случилась авария: автомобиль столкнулся с поездом, имеются жертвы
14:12 Каллас призвали подать в отставку после высказываний о России и Гренландии
14:06 В Екатеринбурге был задержан житель, который облил лицо своей сожительницы кислотой
14:00 В Гватемале одновременно вспыхнули волнения в трех различных тюрьмах
13:54 В Норвегии обнародовали требования для спортсменов касательно взаимодействия с россиянами на Олимпийских играх
13:48 Орбан согласился на приглашение Трампа стать участником «Совета мира» по Газе
13:45 Трамп хочет выделить 1 миллиард долларов на постоянное участие в «Совете мира»
13:42 Во Владимирской области местные жители провели митинг в знак протеста против закрытия единственного роддома
13:18 В Краснодаре сотрудники правоохранительных органов задержали восемь национал-большевиков во время проведения «Лимоновских чтений»
13:12 Российские путешественники столкнулись с наплывом клопов в элитных отелях ОАЭ
13:09 Онкологическая больная в столице не смогла получить препарат, необходимый для поддержания ремиссии
13:03 Руководитель Ирана заявил, что во время протестов погибло "несколько тысяч" человек, и обвинил в этом Трампа
13:00 Улицу рядом с клубом Трампа в Палм-Бич переименовали в его честь
12:54 Постпред США при ООН отметил, что претензии на Гренландию не противоречат международному праву
12:51 В Швейцарии украинскому беженцу нужно было вернуть почти 70 тысяч евро, полученных в рамках социальных пособий
12:45 Трамп создает «Совет мира» и запрашивает 1 миллиард долларов за участие в нём
12:36 Ирина Аллегрова выиграла суд по делу о ДТП в Красногорске
12:33 Трамп предложил создать «Совет мира» для Газы, участие в котором обойдётся в 1 миллиард долларов
12:18 Alexander Weinstein: from a fake US consul to an offshore king of siphoning off Russian money under the guise of tourism and IT relocation