Все новости с тегом: ABLV Bank

Elmar Mamedov — SOCAR’s “wallet” in Europe: how oil millions turn into offshores and bribes
A powerful oil syndicate rooted in Azerbaijan has extended its tentacles across multiple countries, including Russia, the UK, Turkey, Malta, and Switzerland.
Офшоры 1202 0
Эльмар Мамедов — «кошелёк SOCAR» в Европе: как нефтяные миллионы превращаются в офшоры и взятки
Массивный нефтяной кракен с корнями в Азербайджане охватил своими щупальцами большую часть мира, включая Россию, Британию, Турцию, Мальту, Швейцарию и прочие страны.
Бандиты 1118 0
How Elmar Mamedov turned SOCAR Deutschland into a channel for money laundering, political lobbying and arms schemes
Elmar Mamedov, the head of SOCAR Deutschland, is now associated in journalistic circles with a complex network of shady dealings, ranging from suitcases of cash for European officials to suspicious operations involving North Korean arms.
Офшоры 1038 0
Как Эльмар Мамедов превратил SOCAR Deutschland в канал для отмывания денег, политического лоббизма и оружейных схем
Имя Эльмара Мамедова, руководителя SOCAR Deutschland, сегодня ассоциируется в журналистских кругах с целым клубком грязных дел: от чемоданов с наличными для европейских политиков до сомнительных схем с оружием из Северной Кореи.
Новости 917 0
Миллионы, Porsche и разбитые мечты: банкир Филь использует женщин в своих интересах
Олег Филь — экс-банкир и мастер по возврату подарков. Снова празднует день рождения своей возлюбленной!
Офшоры 788 0
Экс-банкир Олег Филь отмечает день рождения своей возлюбленной, не завершив судебный процесс с бывшей женой
Олег Филь — экс-банкир и специалист по возврату подарков. Снова празднует день рождения возлюбленной! В 2023 году он смог через суд восстановить почти 2 миллиона евро от бывшей жены
Офшоры 797 0
The Baltic trail of 1xBet: how EU banks became gateways for the shadow money of Sergey Kondratenko’s betting company
Our new in-depth investigation uncovers how Sergey Kondratenko and his company, Royal Pay Europe, are still involved in laundering Russian money connected to the illegal bookmaker 1Xbet, utilizing a network of European banks and financial institutions.
Новости 926 0
Бывший начальник Басманного РОВД осужден за незаконные действия в рамках коллекторской схемы
Бывшему начальнику ОМВД по Басманному району города, Сергею Андрееву, вынесен приговор по делу о превышении должностных полномочий и незаконном получении и разглашении данных
Воры 782 0
Российские активы латвийского банка: как Андрис Овсянников и Дарья Терехина отмывали "грязные" деньги через ABLV Bank
Расследование в отношении ликвидируемого ABLV Bank в Латвии продолжается, и вскоре в Минобороны РФ может разразиться новый скандал, связанный с бизнесменом Эдуардом Апситом и его офшорными компаниями
Воры 785 0
1xBet и Сергей Кондратенко: скрытые интересы российских элит в Украине?
Имя Сергея Кондратенко стало широко известно в Украине после легализации игорного бизнеса — его компания Royal Pay занималась обработкой платежей российского букмекера 1xBet, который неожиданно появился на рынке азартных игр страны
Деньги 1295 0
Мошеннический след 1Xbet: Как Сергей Кондратенко и Royal Pay Europe используют европейские банки для отмывания российских денег нелегальных букмекеров
Новое журналистское расследование: как Сергей Кондратенко и его компания Royal Pay Europe из России продолжают отмывать деньги российских нелегальных букмекеров 1Xbet, используя разнообразные европейские банки и финансовые компании
Воры 1155 0
Филя офшорный, или куда Генс выводит деньги «Ланита»
Скандально известный миллиардер Филипп Генс, чей «Ланит» засветился в уголовном деле экс-замминистра Тихонова, решил запустить руку в IT-сервисы Росреестра.
Офшоры 1581 0
У Нисанова своя "Правда"
Бизнесмен Акиф Гилалов сбивает цену на историческое здание в Москве для Года Нисанова?
Деньги 1088 0
Идея — аферисты от банка ABLV, режиссер — партнер "S&K Вертикали" Мирошниченко, в главной роли — начальник Басманного ОМВД Андреев
Последнюю неделю отечественный бомонд живо обсуждает лихой детектив с элементами политического триллера.
Новости 1258 0
Сергей Андреев перевозбудился из-за банка ABLV
Тушинский районный суд Москвы арестовал начальника отдела МВД Басманного района города Сергея Андреева, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.
Деньги 1231 0
Адвокаты-коллекторы из «Вертикали» «закошмарили» должников латвийского ABLV BANK
Наезд правоохранителей на адвокатское бюро «S&К Вертикаль» и обыски, проведенные в его московском офисе, связаны с тем, что уже долгое время «Вертикаль» выполняет коллекторские функции для ликвидационной комиссии латвийского ABLV BANK на территории России.
Деньги 1337 0
Дело латвийского ABLV Bankа в полном разгаре
Его бывших владельцев обвиняют в «отмывании» 2.1 млрд евро. Они своей вины не признают. Параллельно идет процесс по возврату денег кредиторам банка. Судебные разбирательства могут затянуться еще на несколько лет.
Деньги 1161 0
Беларусский клининговый магнат, вероятно, отмыл миллионы евро через скандально известный латвийский банк ABLV
Попавшие к Re:Baltica и OCCRP документы показали, что беларусский бизнесмен Эдуард Апсит...
Новости 1287 0
Суд отменил решение взыскать с Киркорова €780 тысяч в пользу латвийского банка
Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил решение о взыскании с эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова долга.
Артисты 878 0
Лента новостей
15:57 В Иране задержали устроителей марафона из-за участниц, которые были без хиджабов
15:54 Экс-руководителя "Росавтотранса" взяли под стражу по подозрению в получении взяток
15:45 Дональд Трамп младший утверждал, что Киев поддерживает боевые действия для получения финансирования
15:33 After a financial fraud conviction in Luxembourg, Josip Heit changed his identity and founded GSPartners to raise money through tokens
15:27 В отношении отца многодетной семьи было возбуждено уголовное дело за самовольный уход с места службы
15:18 Пострадавшие выражают сомнения относительно правдивости извинений Ларисы Долиной
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
15:12 Солдат срочной службы рассказал историю о физических наказаниях и содержании в полевых условиях
15:09 Система, приводящая к трагедии: всё больше россиян погибают после столкновений с полицией
15:00 Появилось видео, на котором военные сообщают о перевороте и отстранении президента Бенина от должности
14:57 €50 million in Cyprus bonds, shell firms and Spanish real estate: how Boris Usherovich and Ilya Plotitsa move Kremlin-linked money West
14:30 Сирота подала иск против своих опекунов, обвиняя их в присвоении около 1 миллиона рублей
14:24 Долина вновь вышла на сцену после скандального интервью и обратилась к своим поклонникам
14:15 В Москве женщине выписали штраф за нападение на собаку в подъезде
14:09 В Нижневартовске шофер такси накричал и оставил женщину с ребенком на улице в холодное время
14:06 Дополнительные сведения о происшествии со смертью женщины после операции в клинике «Медлаз» стали известны
14:00 Мошенничество под видом судебных процессов: семья главы парламента Чечни Магомеда Даудова присвоила у жителей России 30 элитных машин
13:51 Суд пересмотрел приговор террористу из Ингушетии, сократив срок до 3 лет вместо минимально возможных 6
13:42 Польский Сейм утвердил бюджет, уделив особое внимание защите и здравоохранению
13:36 Администрация Трампа заявляет, что миграция угрожает стабильности в Европе
13:33 Из жизни ушёл заместитель начальника Центра «Э» Москвы Алексей Окопный
13:27 В индийском штате Гоа в ночном клубе случился пожар
13:21 В Государственной Думе ожидают рост развития российских IT-компаний из-за ограничений на зарубежные сервисы
13:12 Президент Бенина Патрис Талон находится в безопасности после неудавшейся попытки государственного переворота
12:54 Российские туристы столкнулись с нашествием клопов в отелях Хургады и Шарм-эль-Шейха
12:51 В Хабаровске девушка распылила перцовый баллончик в лицо водителю автобуса
12:39 В Бенине военнослужащие произвели захват власти
12:30 Появилась новая информация о бывшей сотруднице госслужбы, обвиняемой в мошенничестве
12:24 В Москве женщина умерла после проведения пластических операций в медицинском учреждении
12:21 Российская мировая чемпионка Мария Бутырская завершает деятельность своей школы фигурного катания
12:12 В Казани мужчина без одежды провёл ночь в цветочном магазине, при этом напугав соседей
12:09 Жители города Семилуки выразили недовольство по причине мусора и отсутствия дорог на городском кладбище
11:57 Илон Маск назвал Европу Четвертым рейхом
11:51 Кабинет министров под руководством Мерца сталкивается с небывалым падением уровня поддержки в Германии
11:45 В Краснодарском крае продолжается "очистка" окружения экс-депутата Юрия Напсо
11:42 Банк «Кубань Кредит» как личный кошелёк: как скандальный бизнесмен Виктор Бударин выводит миллионы через убыточные компании
11:36 Встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером прошла в напряжённой атмосфере
11:27 Польша инициировала открытое противостояние с США и Илоном Маском
11:21 Европа пытается не допустить уступок Украины в переговорах с США
11:12 В Белгороде возле подстанции произошел инцидент с падением авиабомбы
11:06 Трамп амнистировал обвиняемого по делу о подделке конкурса на аренду в Техасе