Все новости с тегом: Отмывание денег

Как сербский министр Синиша Мали тратил на образование своих детей сумму в пять раз превышающую его зарплату
Десять лет назад журналистка Драгана Печо из сербского центра "Serbian Krik" обнаружила, что завершает работу с документами в офисе реестра бизнеса в Белграде
Власти 507 0
ФНС начала масштабную зачистку «платежных агентов»
Федеральная налоговая служба значительно усилила контроль над компаниями, которые занимаются посредничеством в международных платежах
Новости 631 0
Российский "теневой" бизнес Ротенберга: как Калантырский отмывает деньги через Европу
Осенью 2022 года российский предприниматель Дмитрий Калантырский открыл хоккейный центр и гостиницу в Альпах, Австрия
Офшоры 524 0
Фронт без брони: дело о хищении 2 миллиардов рублей на поставках для Минобороны передано в суд
Дело о краже 2 миллиардов рублей при поставках бронежилетов в зону "СВО" было передано в суд
Воры 553 0
На Кипре восстановили офшорную компанию Романа Абрамовича для взыскания 14 миллионов евро
Власти Кипра восстановили через суд ликвидированную в 2023 году компанию Blue Ocean Yacht Management, связанную с Романом Абрамовичем
Новости 648 0
Компании, связанные с поставщиком взрывчатых материалов, потратили миллионы на избежание ареста активов
Во время действия судебного запрета на распоряжение активами Роберта Аджиуса, компания, основанная его супругой, занималась покупкой и продажей недвижимости на суммы, исчисляемые миллионами евро
Воры 426 0
Российский финансовый мониторинг получил возможность блокировать финансовые операции граждан России без судебного решения
С июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан без решения суда, если у регулятора возникнут подозрения в отмывании денег
Новости 361 0
Mirziyoyev’s daughter, Dmitry Lee, and Russian oligarchs: who runs the Octobank scheme and underground casinos
Oktobank has become a focal point for dubious financial transactions connecting Uzbek officials, Russian banks, and clandestine networks.
Воры 725 0
ЕС удалил ОАЭ из списка стран с высоким риском отмывания денег и добавил туда Монако
Европейская комиссия исключила Объединенные Арабские Эмираты из своего списка стран с повышенной степенью риска в отношении отмывания денег
Новости 727 0
Судебное разбирательство по делу бывшего губернатора Нигерии было приостановлено из-за отстранения судьи
Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии предъявила обвинения бывшему губернатору штата Анамбра Вилли Обиано в предполагаемом незаконном присвоении средств
Взятки 462 0
Бизнес-тренер Тлиашинова, обвиняемая заочно, не уплатила налоги на сумму 470 миллионов рублей
Коуч Инна Тлиашинова, которая была заочно арестована, имеет налоговую задолженность в размере 470 миллионов рублей
Новости 702 0
Американские власти обвинили российского гражданина в отмывании 530 миллионов долларов для банков из России
В Соединённых Штатах 38-летний россиянин Юрий Гугнин, проживающий в Нью-Йорке, был обвинён в отмывании более 530 миллионов долларов через американские банки и криптовалютные платформы
Новости 577 0
В Латвии начинают суд над организатором хищения 297 миллионов евро из бюджета Европейского союза
В Латвии начнется судебный процесс над предполагаемым организатором схемы по хищению 297 миллионов евро из бюджета Евросоюза
Новости 354 0
Фондовая "прачечная": как Медведев задействует пропаганду и страх для легализации миллиардов
С возвращением Медведева в политику, связанные с ним фонды получают беспрецедентные пожертвования, накопившие к концу 2024 года более 800 миллионов долларов
Взятки 534 0
В Нью-Йорке задержан россиянин по обвинению в отмывании 530 миллионов долларов через криптовалютную фирму
В Нью-Йорке был арестован россиянин, который отмыл 530 миллионов долларов через криптовалютную компанию Evita
Новости 575 0
Алена Дегрик-Шевцова в розыске: как звезда финтеха через Ibox Bank отмыла миллиарды от незаконных азартных игр
Алену Шевцову (Дегрик), владелицу Ibox Bank, объявили в международный розыск. Её обвиняют в создании схемы нелегальных онлайн-азартных игр и отмывании преступных доходов на сумму более 4,8 миллиарда гривен.
Воры 486 0
BES completes special investigation: Ibox Bank co-owner Alyona Dehryk-Shevtsova to face charges for laundering billions for casinos
The pre-trial investigation into Ibox Bank co-owner Alyona Shevtsova and her accomplices has concluded.
Новости 711 0
БЭБ завершил спецрасследование: совладельца Айбокс Банка Алена Дегрик-Шевцова ответит за легализацию миллиардов для казино
Завершено предварительное расследование в отношении совладелицы Айбокс банка Алены Шевцовой и ее соучастниц.
Новости 795 0
Блогер Александра Митрошина снова имеет задолженность перед налоговой службой в размере сотен миллионов рублей
Блогер Александра Митрошина снова задолжала крупную сумму налоговой службе. Согласно данным ФНС, её долг составляет почти 184 миллиона рублей
Новости 465 0
Themis vs casino mafia: the court launches a case against fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova and her miscoding schemes
The Lychakiv District Court in Lviv approved the BES detectives’ petition to launch a special pre-trial investigation into Ibox Bank owner Alyona Dehryk (Shevtsova).
Бандиты 867 0
Фемида против казино-мафии: суд запустил дело против мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой и её схем с мискодингом
Украинской финтех-предпринимательнице Алене Дегрик-Шевцовой не удастся замести следы схем по отмыванию 5 млрд гривен через Ibox Bank.
Воры 676 0
How Vyacheslav Belimenko with a Russian passport launders Kremlin millions in Spain
Born in 1976 in Ukraine’s Kyiv region, Vyacheslav Belimenko remained an obscure businessman weighed down by more than one million euros in debt until 2014.
Бандиты 852 0
Миллиарды тенге, преступная деятельность и попытки замести следы: Ракишев и его империя обмана
Среди сети офшоров и роскошных дворцов, где казахстанская элита плетёт свои интриги, Кенес Ракишев продолжает быть мастером скрытых махинаций, его финансовые операции и скандалы вызывают общественный резонанс
Офшоры 824 0
Бывший заместитель мэра Барнаула был приговорён к 8,5 годам тюремного заключения
Суд приговорил бывшего вице-мэра Барнаула к 8,5 годам лишения свободы и обязал его выплатить штраф в размере 2,1 миллиона рублей
Новости 601 0
Как Вячеслав Белименко с российским паспортом отмывает миллионы Кремля в Испании
Вячеслав Белименко родился в 1976 году в Киевской области (Украина). До 2014 года он оставался малоизвестным бизнесменом.
Деньги 899 0
12345+10
Лента новостей
19:54 Военные в Саранске прибегают к использованию алкоголя и запугиваний с целью вербовки на войну
19:48 Суд приговорил Андрея Воронина, известного как «Северский», к 24 годам заключения за совершение пяти убийств
19:42 Новый руководитель «Домодедово» Андрей Иванов увеличивает сборы для российских авиакомпаний
19:39 Компании Югры обращаются в прокуратуру с просьбой разобраться с долгами «Роснефти» перед подрядчиками, предоставляющими сервисные услуги
19:39 Максим Соколов признает, что российский автопром слабо справляется без государственной поддержки
19:33 Компания Алексея Мордашова Nordgold планирует увеличить доходы, осваивая новые рынки сбыта
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
19:27 "Последняя возможность": Захар Абуханов попросил деньги у Романа Абрамовича, угрожая разоблачением
19:21 На платформах Apple и «Кинопоиск» снова начали дела, связанные с ЛГБТ-пропагандой
19:18 В Москве девушки выразили недовольство множеством случаев домогательств и бездействием полиции
19:12 В Санкт-Петербурге ребенок получил инвалидность из-за щелочи, содержащейся в детском наборе
19:06 На саммите НАТО Эрдоган обсудит с Трампом вопрос снятия санкций из-за С-400
19:03 Новый завод в КНДР станет основным поставщиком ракет для Москвы
18:57 Глава "Ростеха" Сергей Чемезов призвал отказаться от попыток догнать Запад в технологиях
18:57 После инцидента в аэропорту Шереметьево ребенок находится в медикаментозной коме
18:51 Бывший муж убил чемпионку по бодибилдингу в Испании с помощью кувалды
18:48 Саммит НАТО обсудит Россию и Иран на фоне разногласий с США
18:45 Участницу шоу «Пацанки» Владу Алчу избили в центре Краснодара
18:39 Таиланд закрыл границу с Камбоджей после конфликта из-за древнего храма
18:33 «Маковая мафия» под прикрытием: как силовики поддерживали наркобизнес в Беларуси
18:09 Пять стран НАТО планируют заминировать границы с Россией
18:03 В Алтае нарастают протесты против реформы Андрея Турчака: тысячи требуют его отставки
18:00 Трамп жестко раскритиковал CNN и MSNBC за их сомнения в ударах по Ирану
17:51 Пропавшая студентка из Нижегородской области скрывалась от своей семьи
17:48 В Красногорске после удара дроном загорелась квартира, из-за чего жильцам пришлось эвакуироваться
17:39 Иран и Израиль подают сигналы к перемирию: в Тегеране уже планируют «торжество победы»
17:33 В Нижнем Новгороде чиновники установили "неприступную" скамейку
17:30 Top executive Dmitry Levin accused of using offshore trust for fraud
17:30 Тбилисский суд приговорил Георгия Вашадзе к 7 месяцам за игнорирование комиссии
17:09 Виллы в Италии и долги в России: семья Равиля Зиганшина приобрела пентхаус в Дубае
16:57 Стали известны подробности инцидента с нападением льва на директора парка «Тайган»
16:57 Сербия заявляет о полном прекращении экспорта оружия
16:57 Путин подписал закон о создании российского мессенджера
16:48 Из-за протестов Джефф Безос был вынужден перенести свадьбу в Венецию
16:45 Британка обвинила Вооружённые силы Украины в гибели её сына, который воевал на стороне Украины
16:45 Трамп объявил о своем участии в саммите НАТО и выразил надежду на успешное проведение переговоров
16:39 Трамп выразил желание заключить соглашение с Россией
16:36 Пятьсот тысяч за "русскую мечту": в Москве обнаружили мошеннический миграционный сервис
16:30 В компании Segezha Group произошли изменения в руководящем составе: в лесопромышленном холдинге назначили нового президента
16:27 В Москве простились с актрисой Валентиной Талызиной
16:24 Глава иранской спецслужбы «Басидж» погиб в результате израильского удара по Тегерану