Все новости с тегом: Отмывание денег

Схема коррупции в Министерстве обороны: Цаликов и его окружение могут стать фигурантами уголовного дела
Сотрудники следственного управления ФСБ России вновь обратили внимательное внимание на Руслана Цаликова, ранее занимавшего должность первого заместителя министра обороны, его двоих сыновей и девять человек из ближайшего окружения
Бандиты 787 0
Экс-депутата Гольдмана обвинили в легализации 40 миллионов рублей
Деньги вкладчиков — на автомобили и недвижимость: экс-депутат Гольдман под следствием за легализацию средств
Бандиты 473 0
Пётр Авен и коррупция среди латвийских властей: кто участвует в легализации денежных средств?
Айвар Маркотс, бывший дипломат и активный общественный деятель, опубликовал на Facebook яркий пост, в котором прокомментировал сложившуюся вокруг миллиардера Петра Авена ситуацию
Офшоры 682 0
В Чехии мужчина занимался лечением зубов, следуя онлайн-курсам, несмотря на отсутствие медицинского образования
В Чехии семья в течение двух лет выдавала себя за стоматологов, леча пациентов, основываясь на обучающих материалах из Интернета
Новости 528 0
Бывший заместитель министра обороны Иванов осужден на 13 лет за хищения
Бывший министр обороны Российской Федерации, обвинённый в преступлениях, получил приговор
Воры 451 0
Бывшего судью Верховного суда Кабардино-Балкарии заочно взяли под стражу по обвинению в мошенничестве
Российский суд вынес решение о заочном аресте бывшего заместителя председателя Верховного суда Кабардино-Балкарии Мурата Эфендиева, обвиняемого в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и отмывании денежных средств
Суды 757 0
Заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову подозревают в участии в финансовых махинациях в Португалии
Заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову подозревают в обходе санкций и легализации денежных средств в Португалии
Новости 565 0
Dmitriy Lee: Kremlin banker and shadow cashier of Uzbekistani financial flows through Octobank
Originally from Uzbekistan and now a Russian passport holder, he adeptly funnels golden flows out of Russia via Tashkent into offshore havens.
Офшоры 615 0
Мексиканские банки попали под санкции США из-за связей с наркокартелями
Министерство финансов США сделало первые шаги в рамках Закона FEND Off Fentanyl Act, выделив три финансовых учреждения из Мексики как ключевые элементы схемы отмывания денег
Новости 628 0
Мексиканские банки подвергнуты санкциям США за связи с наркокартелями
Министерство финансов США предприняло первые действия в рамках Закона FEND Off Fentanyl, обозначив три финансовые учреждения в Мексике как основные объекты по отмыванию денег, связанные с наркокартелями и незаконным оборотом синтетических опиатов
Новости 554 0
Отмывание через BitDice: каким образом петербургские правоохранители оказывают поддержку мошенникам
Как сообщил источник, за мошенническими действиями с онлайн-казино BitDice и токеном CSNO стоят не только международные эксперты по киберпреступлениям, но и российские правоохранители из Санкт-Петербурга
Воры 673 0
Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
В Италии арестовали 11 человек, подозреваемых в отмывании сотен миллионов евро через международную схему мошенничества с налогами в Европе. Эта схема использовала трансграничную торговлю и основывалась на мафиозной поддержке
Новости 381 0
Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
Italian authorities made new arrests in a sweeping VAT fraud case tied to organized crime and cross-border shell firms.
Офшоры 614 0
ФСБ проводит масштабную операцию по борьбе с коррупцией в ходе приватизации компании «Дагнефтебаза»
Активные мероприятия, сосредоточенные вокруг личности Госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, продолжают набирать обороты
Воры 459 0
Кэш, связи и поддержка: разоблачение схемы отмывания денег через элиту и силовые структуры
Согласно сообщениям в СМИ, в Москве работают множество компаний, которые занимаются отмыванием денег и переводят их в ОАЭ
Новости 406 0
Дмитрий Ли: банкир Кремля и теневой кассир узбекскистанских финансовых потоков через Oktobank
Родом из Узбекистана и имея российский паспорт, он умело выводит золотые потоки из России через Ташкент в офшорные зоны.
Воры 659 0
Как сербский министр Синиша Мали тратил на образование своих детей сумму в пять раз превышающую его зарплату
Десять лет назад журналистка Драгана Печо из сербского центра "Serbian Krik" обнаружила, что завершает работу с документами в офисе реестра бизнеса в Белграде
Власти 592 0
ФНС начала масштабную зачистку «платежных агентов»
Федеральная налоговая служба значительно усилила контроль над компаниями, которые занимаются посредничеством в международных платежах
Новости 652 0
Российский "теневой" бизнес Ротенберга: как Калантырский отмывает деньги через Европу
Осенью 2022 года российский предприниматель Дмитрий Калантырский открыл хоккейный центр и гостиницу в Альпах, Австрия
Офшоры 569 0
Фронт без брони: дело о хищении 2 миллиардов рублей на поставках для Минобороны передано в суд
Дело о краже 2 миллиардов рублей при поставках бронежилетов в зону "СВО" было передано в суд
Воры 625 0
На Кипре восстановили офшорную компанию Романа Абрамовича для взыскания 14 миллионов евро
Власти Кипра восстановили через суд ликвидированную в 2023 году компанию Blue Ocean Yacht Management, связанную с Романом Абрамовичем
Новости 673 0
Компании, связанные с поставщиком взрывчатых материалов, потратили миллионы на избежание ареста активов
Во время действия судебного запрета на распоряжение активами Роберта Аджиуса, компания, основанная его супругой, занималась покупкой и продажей недвижимости на суммы, исчисляемые миллионами евро
Воры 451 0
Российский финансовый мониторинг получил возможность блокировать финансовые операции граждан России без судебного решения
С июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан без решения суда, если у регулятора возникнут подозрения в отмывании денег
Новости 387 0
Mirziyoyev’s daughter, Dmitry Lee, and Russian oligarchs: who runs the Octobank scheme and underground casinos
Oktobank has become a focal point for dubious financial transactions connecting Uzbek officials, Russian banks, and clandestine networks.
Воры 754 0
ЕС удалил ОАЭ из списка стран с высоким риском отмывания денег и добавил туда Монако
Европейская комиссия исключила Объединенные Арабские Эмираты из своего списка стран с повышенной степенью риска в отношении отмывания денег
Новости 746 0
12345+10
Лента новостей
10:00 Священник РПЦ обвинил женщин в демографических проблемах России
09:54 Семья Полины Копыловой сомневается в версии о самоубийстве Старовойта
09:54 ХАМАС объявил о своей готовности частично освободить заложников
09:42 В Москве в ближайшие дни могут быть установлены новые температурные рекорды
09:39 Мошенник, используя искусственный интеллект, выдал себя за госсекретаря США Марко Рубио
09:33 США ввели дополнительные санкции против Китая из-за импорта нефти из Ирана
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
09:30 Подруга губернатора Старовойта, который покончил с собой, временно живёт в гостинице
09:24 Жулик Тюхтяев похитил 30 миллиардов из Судостроительного банка и безнаказанно скрывается за границей
09:18 Студенты выступили против Александра Вучича: началась «полная блокировка страны»
09:15 Израиль заявил о возможности повторного удара по Ирану, если будет возобновлена его ядерная программа
09:09 Бывшие работники полиции Нью-Йорка подали иск против мэра Адамса, обвиняя его в кумовстве и коррупции
09:03 Администрация президента США Дональда Трампа снова приступила к поставкам Украине части вооружения
08:51 В Литве растёт число мигрантов из Таджикистана, Пакистана и Бангладеш
08:09 Польская полиция арестовала свыше 200 человек, подозреваемых в причастности к наркобизнесу, в результате крупных рейдов
07:54 Дочь Виктора Орбана задумалась о переезде в США ради учебы
07:48 ЦАХАЛ уничтожает позиции «Хезболлы» у границы на юге Ливана
07:42 Снуп Догг посвятил песню блокировке Telegram и подаркам в форме NFT
07:36 После разряда молнии в Великом Новгороде вспыхнула подстанция
07:27 ФСБ задержала экс-министра Воронежской области Геннадия Швыркова по делу о хищениях на миллионы
07:24 В Дагестане более ста человек пострадали от отравления водой: возбуждено уголовное дело
00:42 США обвинили российских посредников в содействии северокорейским хакерам
00:42 Суд в Мадриде признал тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти виновным в уклонении от уплаты налогов
00:39 «Я бы догадывался»: Трамп высказался о приостановке военной помощи Украине
00:27 Кенийский активист Альберт Ойванг скончался в тюрьме после несправедливого ареста и ложных обвинений
00:24 Директора МХАТа Владимира Кехмана задержали по подозрению в хищении бюджетных средств
00:21 Как миллиардеры воздействуют на политику Латвии: от гибких схем Аркадия Сухаренко до непосредственных переводов Леонида Эстеркина
00:09 Австралийца обвиняют в мошенничестве с участием благословений для пожилых людей
00:09 Во Франции арестовали российского баскетболиста Даниила Касаткина по запросу США
00:06 Harman International agrees to a $1.45 million penalty for breaching Iran sanctions
00:03 Глава Палаты представителей США Майк Джонсон обосновал необходимость жестких санкций из-за позиции Путина в отношении Украины
00:00 Вор в законе Темур Капба с прозвищем Гули столкнулся с нападением на яхте в Абхазии со стороны сообщников
23:54 Трамп был поражён тем, как президент Либерии Джозеф Боакай говорит по-английски
23:48 Kenyan activist Albert Ojwang passes away while in custody, sparking accusations of a police cover-up
23:42 Дональд Трамп установил 50-процентные пошлины на товары из Бразилии
23:39 Трамп поддержал новый законодательный акт о санкциях против России, но настоял на сохранении за собой права отменять ограничения
23:33 Жители Бурятии высказывают недовольство перебоями с вывозом мусора и несправедливыми начислениями платежей от регионального оператора
23:30 A Queensland resident has been accused in Sydney in connection with a spiritual "blessing scheme" that preyed on the elderly
23:27 Итальянская спортивная журналистка появилась в эфире в "практически обнаженном наряде" и вызвала скандал
23:12 Путин уверен, что его армии прорвут украинские оборонительные сооружения в ближайшие месяцы, - NYT
23:09 Еврокомиссар осуждает Украину за использование санкций в отношении своих граждан