Все новости с тегом: Налоговые аферы

Инвесторы роскошного курорта на Кипре связаны с «делом Магнитского»
Компании, которые частично финансировали строительство шикарного комплекса на экологически чувствительном побережье Кипра, принадлежат лицам, связанным с масштабными налоговыми махинациями в России.
Деньги 1060 0
Бастрыкин похрустит орешками
По данным Следственного комитета, злоумышленники создали в Калининградской области несколько подставных фирм, по легенде — для обработки, фасовки и дальнейшей отгрузки товара.
Власти 1635 0
Мухлеж с нефтепродуктами контролировался из Мегиона
ФНС вскрыла схему с нефтепродуктами. «Электрон» не смог оспорить претензии фискалов.
Деньги 1801 0
Во Львове нашли конверт-центр с оборотом в 1,7 млрд гривен
Во Львове пресекли деятельность центра минимизации налоговых платежей (ч. 3 ст. 212 УК).
Бандиты 873 0
Как письмо депутата от партии Медведчука привело к 300-миллионному удорожанию питания украинских солдат
17 февраля Минобороны подвело итоги последних тендеров (всего 9 штук на 4 млрд грн) по услугам на питание армии в 2021 году.
Бандиты 880 0
"Кернел" Веревского обвинили в махинациях с НДС: вскрыта возможная схема
Компанию "Кернел" миллиардера Андрея Веревского снова обвинили в налоговых махинациях с НДС.
Офшоры 1035 0
Сеть АЗС БРСМ Нафта беглого Андрея Бибы регулярно недоплачивает в бюджет миллиарды: схема
Это одна из схем сети АЗС БРСМ Нафта, о которой я вам буду рассказывать. Любченко и Мельник не хотят почему-то видеть, и я догадываюсь почему.
Бандиты 1231 0
Одиозный Банк Альянс помог сети Алло уйти от налогов почти на миллиард через Глобалмани
Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора на прошлой неделе провели обыск в сети АЛЛО.
Бандиты 1054 0
Сеть пиццерий, работающих в Украине под международным брендом, поймали на уклонении от уплаты налогов
Государственная фискальная служба разоблачила менеджмент сети пиццерий, которые работают в Украине под международным брендом, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Деньги 1346 0
Вдове Шона Коннери грозит тюрьма и штраф в 28 миллионов долларов
91-летней вдове шотландского актера Шона Коннери, который скончался 31 октября в возрасте 90 лет, грозит тюремное заключение и штраф в размере почти 28 миллионов долларов.
Бандиты 1142 0
Любченко держит людей в аварийном помещении, чтобы украсть на ремонте здания ГНС 55 млн грн
Председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко три месяца держит 2 тыс. человек в аварийном здании, на ремонт которого он планирует потратить 55 млн гривен.
Воры 1680 0
Долозина и Паша или кое-что об ОПГ в ДФС
Первая мысль, которая возникает у здравомыслящего человека, понимающего ситуацию, сложившуюся вокруг заместителя ГУ ГНС в Донецкой области Паши Людмилы Георгиевны — это «беги, Люда, беги».
Взятки 2379 0
В тихой заводи черти водятся. Ирина Долозина
Не так давно в СМИ разгоняли рекламный текст о неком Владимире Бандуре, который выдвигается на выборах в Святогорскую ОТГ. Бандура – личность не засвеченная, не известная.
Деньги 2114 0
Лента новостей
00:09 Американские власти объяснили пропажу минуты на записи с камер Джеффри Эпштейна
00:03 Канадских военных обвинили в сговоре с целью захвата территории
00:00 Преступность в России достигла наибольшего уровня за последние 15 лет из-за возвращения военных с фронта
23:57 В Лондоне предотвратили попытку похищения Евгения Чичваркина по заказу российских спецслужб
23:54 В Мексике вооружённые налётчики похитили трейлер с золотом и серебром на сумму несколько миллионов долларов
23:45 «Кривоват, покосился, больно»: Анфиса Чехова повредила себя при застилании кровати
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
23:42 Елена Ваенга отменила выступление на «Славянском базаре» из-за недомогания
23:39 В Майами задержали мировую рекордсменку по пауэрлифтингу по делу о домашнем насилии
23:33 Европол разоблачил преступную группировку «Ндрангета», которая перевозила в Европу кокаин тоннами
23:30 Парламентарии Госдумы дали согласие ФСБ на создание собственных следственных изоляторов
23:27 Подмосковье пережило значительный ущерб вследствие града и урагана
23:24 Europol takes action against a drug smuggling network bringing more than a ton of cocaine into Europe
23:24 Конгресс США рассмотрит законопроект о «разрушительных» санкциях против России
23:09 Верховный суд Карелии приговорил двух мужчин к пожизненному лишению свободы за массовое убийство
23:03 Илон Маск подтвердил связь бывшего советника Трампа Стива Бэннона с делом Джеффри Эпштейна
23:00 «Сорок Сороков» организовали в Москве «Парад победы» в честь многодетных семей
22:51 Провал «Альтиуса»: в Казани дрон, стоимостью в миллиарды рублей, рухнул на здание
22:48 A former defense official has been charged as unexplained deaths destabilize Russian power spheres
22:39 «С первого дня — ты человек»: в Вологде появились провокационные плакаты против абортов
22:33 Цифровая изоляция: по всей России фиксируют перебои со связью и интернетом
22:30 В двух областях России ураганный ветер причинил травмы детям
22:24 Знаменитый визажист Дмитрий Вишневский скончался после перегрева на солнце
22:18 В Подмосковье маршрутное такси съехало в кювет: один из пострадавших находится в тяжелом состоянии
22:15 В Забайкалье в поезде задержали китайца с чемоданом, полным золота
22:09 Кремль не комментирует происходящее на фоне громких уголовных дел и смертей должностных лиц
21:57 Воронежский строительный специалист арестован за коррупцию на муниципальных объектах
21:54 Стражи порядка заблокировали дороги из-за масштабного возгорания в Ростове
21:51 Журналист Александр Атасунцев оказался вовлечён в уголовное дело, связанное с утечкой информации
21:42 Госдума Российской Федерации увеличила использование принудительных работ в качестве меры наказания
21:36 Президент Чехии допустил возможность возобновления сотрудничества Европы с Россией после окончания войны
21:36 Главный советник Трампа Серхио Гор скрывал своё узбекское происхождение
21:30 Праздник «Бег быков» в Испании опять закончился травмами для некоторых участников
21:27 Российские спецслужбы обвинили создателя «7х7» Павла Андреева в сотрудничестве с НАТО
21:24 Sergio Gor, who serves as Trump’s director of personnel, has been disclosed to have been born in Uzbekistan
21:21 «Да здравствует демократия!»: пытавшийся убить Роберта Фицо писатель начал судебное разбирательство с манифеста
21:15 Хуситы нанесли удар по судам в Красном море: имеются погибшие, россиянин ранен
21:12 «Интернет заглушают, а БПЛА продолжают летать»: Екатерина Мизулина усомнилась в эффективности блокировок
21:06 Индекс Московской биржи снизился после заявлений Трампа, касающихся санкций
20:48 Прибрежную зону у дома Аллы Пугачёвой выставили на аукцион в Подмосковье
20:45 Количество жертв из-за наводнения в Техасе продолжает расти