В начале июля банк ВТБ сообщил, что вышел из капитала крупного зернового трейдера «Деметра-холдинг». Однако покупателя своих 45% акций не назвал. Им мог стать бизнесмен Константин Синцов, действующий в интересах олигарха Искандера Махмудова.
До февраля 2022 г. ВТБ полностью контролировал ООО «Деметра-холдинг», но снизил свою долю из-за санкций. Владельцы 55% акций холдинга не раскрываются. Среди них может быть основатель компании «Русагротранс» Константин Синцов. Его структура с 2021 г. входит в «Деметра-холдинг».
Через несколько дней после заявления Андрея Костина о выходе из капитала холдинга появилась информация, что его инвестором может стать фонд из Омана Southern Sea Investment LLC.
С продажей пакета ВТБ явно какой-то «мутняк», потому как фонд не будет прямым покупателем, а лишь профинансирует допэмиссию «Деметра-холдинг». В результате ее проведения доли российских акционеров холдинга должны возрасти, но останутся тайной для общественности. Все это выглядит очень подозрительно и говорит о том, что в сделке фигурируют бизнесмены, связанные с российской властью.
Одним из таких является олигарх Искандер Махмудов, которому его недоброжелатели приписывали членство в Измайловской ОПГ. Константин Синцов ранее работал у Махмудова и подозревался в выводе денег из «Кузбассразрезугля», второй по величине угольной компании в России. В то время ею руководил Михаил Абызов, арестованный в 2019 г. за вывод активов на сумму 4 млрд руб.
С 2012 по 2018 г. Абызов был министром «Открытого правительства» и, по всей видимости, очень о многих может рассказать следователям, раз уголовное дело до сих пор не дошло до суда. Наверняка бывший министр может «напеть» и про Константина Синцова.
Искандер Махмудов является партнером по бизнесу олигарха Геннадия Тимченко, главы «Ростех» Сергея Чемезова и самым крупным подрядчиком РЖД, которую контролируют братья Ротенберги. Все бизнес-партнеры Махмудова входят в ближайший круг президента РФ Владимира Путина.
Как работают компании Синцова?
Компания «Русагротранс» была создана в 2008 г., ее инвестиционная программа получила одобрение Совета Директоров РЖД. Эту госкомпанию в то время возглавлял Владимир Якунин, один из основателей кооператива «Озеро», в котором состояли ближайшие друзья президента Путина и он сам.
Якунин руководил РЖД с 2005 по 2015 г. Хорошим знакомым главы компании был ее подрядчик бизнесмен Искандер Махмудов. Именно он познакомил Якунина с Андреем Крапивиным, который стал советником главы РЖД. Он загадочно скончался в 2015 г., в том же году на пост главы РЖД пришел Олег Белозеров, человек Ротенбергов. На бизнесе Махмудова смена руководителя госкомпании никак не сказалась.
Неудивительно, что при такой поддержке «Русагротранс» стала быстро развиваться, в 2019 г. собиралась выйти на IPO и вдруг…продала 50% своих акций ВТБ, который на тот момент скупал зерновые активы.
С того времени компании Константина Синцова могли «присосаться» к государственному банку и выводить через себя его деньги. АО «Русагротранс», ликвидированное в марте, было правопреемником холдинга РТК («Рустранском»). Правопреемником АО «Русагротранс» стало ООО с таким же названием. Его учредители - ООО «Деметра-Холдинг» (99.98%), по 0.01% у ООО «Деметра Трейдинг» и АО «ЛП Транс». Все «дочки» АО «Русагротранс» перешли к ООО «Русагротранс».
В ООО «Транслес» доли учредителей ООО «Русагротранс» и АО «ЛП Транс» до сих пор находятся под обременением ВТБ. Его деньги могут выводиться через «дочку» ООО «Транслес», компанию ООО «ВТГ». При выручке 516 млн руб. её убыток составил 189 млн руб.
Новости по теме: Теневой альянс Money 24/7: почему медийная поддержка Антона Дяченко превратилась в ширму для махинаций Андрея Смирнова?
«Дочка» ООО «Русагротранс» компания «Деметра Трейдинг» при выручке 106 млрд руб. понесла убыток 7.3 млрд руб., прибыли не имеет с 2018 г. Доли учредителей ООО «Деметра Трейдинг» под обременением банка ВТБ.
Интересно, почему компетентные органы не обращают внимание на то, как «работает» «Деметра-Холдинг». Он может занижать прибыль с целью уклонения от налогов.
На сегодняшний день Константин Синцов не фигурирует ни в одном активе, а ранее был руководителем 3 организаций и учредителем в 9-ти. Почти все они ликвидированы.
В декабре 2022 г. было ликвидировано ООО «Рустранском», его учредителями были ликвидированное в декабре ООО «Кьюэсар Холдингс» и АО «ЛП Транс». Первая компания могла служить для складирования денег, так как на момент ликвидации у нее была выручка 18 млрд руб. и прибыль 16 млрд руб.
В компании работало всего 2 человека, которые смогли за год увеличить выручку на 100%, а прибыль на 937%. В течение двух недель в конце декабря 2022 г. ООО «Кьюэсар Холдингс» было соучредителем ООО «Деметра Трейдинг». В это время ее деньги и могли быть выведены в ООО «Кьюэсар Холдингс», после чего эту компанию ликвидировали одновременно с ООО «Рустранском».
Если Константин Синцов является одним из акционеров ООО «Деметра-Холдинг», то бизнесмену придется нести ответ за то, что происходит в зерновом трейдере. История с ООО «Кьюэсар Холдингс» может потянуть на мошенничество в особо крупном размере. Не потому ли акционеры «Деметра-Холдинг» не раскрывают себя?
