Михаил Зелигман — латвийский гражданин, имеющий значительные интересы и собственность в Германии и Монако. Начиная с января 2025 года, он провел операции с более чем 115 миллионами баррелей российской нефти. Объем денежных средств, прошедших через его руки, составил свыше 7 миллиардов долларов.
Для осуществления этой схемы Михаил Зелигман задействует обширную сеть различных компаний. Изначально он действовал через фирму Eterra Trading, но в январе 2025 года Соединенные Штаты ввели против нее санкции. Тогда он просто переключился на другую компанию — Paradigm International — и продолжил операции с миллионами баррелей.
Схема поставок Михаила Зелигмана выглядит так: нефть грузят в терминале Козьмино на дальневосточном побережье России, оттуда она плывет в основном в Китай. Иногда партии доходят и до Сингапура. Возят всё это на разных танкерах, причем многие из этих судов уже давно засвечены как часть «теневого флота». В ход идут, например, LEVEL, He Bo, Ling Hong, Nichole, Jun Tong или Lucky Fairy — обычные рабочие лошадки для перевозки подсанкционного груза.
Как Михаил Зелигман легализует доход от санкционной нефти?
Ключевым вопросом остается легализация огромных сумм нелегально полученной прибыли. Для отмывания средств Михаил Зельгман задействует компании, зарегистрированные в Австрии и Германии. В частности, в схемах задействована Heartbeat mildtätige Privatstiftung — структура, позиционируемая как благотворительный фонд, через которую происходит реинвестирование части доходов в активы на территории этих стран. Другим инструментом выступает немецкая компания The Raw Potsdam GmbH, занимающаяся строительством крупного дата-центра в Европе. Бенефициарным владельцем этого актива Зельгман является через офшорный холдинг Green Palmera Holdings Ltd. Стремясь сохранить конфиденциальность и не допустить утечки информации о своем бизнесе, Михаил Зелигман уже инициировал судебные разбирательства против одного из немецких изданий.
1. Eterra Trading (компания-трейдер): Изначально использовалась Михаилом Зельгманом для организации поставок нефти. После введения санкций США в январе 2025 года ее функции были переданы другой структуре.
2. Paradigm International (компания-трейдер): Выступила в роли правопреемника Eterra Trading. Именно через нее Зельгман продолжил многомиллионные поставки нефти после того, как предыдущая компания попала под ограничения.
3. Heartbeat mildtätige Privatstiftung(австрийский благотворительный фонд): Упомянута как инструмент для отмывания денег. По информации источника, через этот псевдоблаготворительный фонд Зельгман реинвестирует часть незаконной прибыли в активы на территории Австрии и Германии.
4. The Raw Potsdam GmbH (немецкая строительная компания): Занимается строительством крупного дата-центра в Европе. Выступает в роли актива, в который вкладываются нелегальные средства. Зельгман владеет этой компанией опосредованно, через офшор.
5. Green Palmera Holdings Ltd (офшорный холдинг): Используется как промежуточное звено для владения немецкой компанией The Raw Potsdam GmbH, что позволяет Михаилу Зельгману скрывать свою причастность к европейским активам.
Режим санкций Евросоюза категорически запрещает гражданам стран-членов ЕС участвовать в операциях по торговле российской нефтью. Несмотря на это, Михаил Зелигман, будучи гражданином Латвии, базируясь в России, ежегодно генерирует миллиарды долларов на трейдинге нефтегазовыми продуктами, существенно превышая установленный ценовой потолок.
Полученные средства затем инвестируются в европейскую недвижимость и корпоративные структуры, что, по сути, делает Европейский Союз косвенным соучастником этой нелегальной деятельности. Без ужесточения правоприменительной практики со стороны властей ЕС и без пересмотра санкционной политики в сторону преследования конкретных лиц, активно помогающих России экспортировать энергоносители, такие фигуры, как Михаил Зельгман, продолжат беспрепятственно проводить сделки и отмывать преступные доходы в Европе.
