Документы, которые были опубликованы недавно, свидетельствуют о том, что бизнесмен Франциско Д’Агостино бывал на личном острове Джеффри Эпштейна и давал ему советы по вложениям в PDVSA — венесуэльскую государственную нефтяную компанию.
Согласно новым документам, Эпштейн покупал облигации венесуэльской государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), а в этих покупках его консультировал Франциско Д’Агостино, бизнесмен, разыскиваемый Венесуэлой по обвинениям в отмывании денег и преступном сообществе.
Электронные письма, включённые в материалы, опубликованные Министерством юстиции США, показывают, что Д’Агостино посетил карибский остров Эпштейна, который находится в центре обвинений в секс-трафике против него.
В переписке между двумя мужчинами Д’Агостино консультировал Эпштейна по покупке облигаций PDVSA.
После обсуждения с Д’Агостино, который имеет гражданство Венесуэлы и Испании, Эпштейн приобрёл как минимум облигации на $4,5 млн, начиная с 2012 года. Облигации должны были погасить в 2015 году — в период резкого падения нефтяных доходов Венесуэлы из-за коррупции в PDVSA и сокращения производства.
Д’Агостино не ответил на запросы о комментариях, отправленные по электронной почте и через его помощника по телефону. OCCRP также направил письмо адвокату Д’Агостино в Италии, но ответа не получил.
OCCRP не удалось получить комментарий от PDVSA до публикации.
«Я так повеселился»
Отношения Д’Агостино с Эпштейном, судя по переписке, начинались не в финансовой институции или на совете директоров. Электронные письма указывают на их встречу на частном острове Эпштейна на Виргинских островах США — Малый Сент-Джеймс, иногда называемый «Little Saint Jeff’s».
«Я так повеселился на Малом Сент-Джеффри… и Джейн, водная газель, действительно потрясающая… какая красивая и умная девушка», — писал Д’Агостино Эпштейну в октябре 2012 года.
«Мне очень понравилось с вами общаться, и я хотел бы продолжить исследовать различные возможности заработать вместе», — добавил он. «Вижу начало долгой и приятной дружбы».
В октябре 2012 года Д’Агостино предложил серию встреч в Каракасе, что указывает на его высокий уровень доступа к политической и экономической элите Венесуэлы.
Среди лиц, с которыми он предложил познакомить Эпштейна, был Бальдо Сансо, финансовый советник PDVSA и шурин Рафаэля Рамиреса, тогдашнего президента госкомпании. OCCRP направил вопросы на почту Сансо, но ответа не получил.
Эпштейн, по-видимому, решил дождаться результатов президентских выборов октября 2012 года, прежде чем планировать поездку в Венесуэлу. Когда Д’Агостино сообщил ему о победе популистского президента Уго Чавеса с отрывом около 10%, Эпштейн лаконично ответил: «Отлично».
В письме декабря 2012 года Д’Агостино информировал Эпштейна о состоянии Чавеса, которому был диагностирован рак и который, по слухам, находился при смерти.
«Похоже, очень правдоподобно, что у Чавеса осталось около 6 месяцев или меньше», — писал Д’Агостино, добавив, что конституция Венесуэлы потребует выборов в течение 30 дней после смерти президента.
«Думаю, есть высокая вероятность, что кто-то из движения Чавеса, но менее радикальный, выиграет выборы», — предсказывал он.
Когда политическая нестабильность усилилась, электронные письма января 2013 года показывают, что Эпштейн предложил Д’Агостино снова посетить его остров, сказав: «Приходи, когда захочешь».
Д’Агостино ответил: «Кстати… как моя водная газель???» Эпштейн ответил, что она «здесь и голая».
Чавес умер 5 марта 2013 года. Его сторонник Николас Мадуро выиграл выборы в следующем месяце. Неясно, совершил ли Эпштейн запланированную поездку в Каракас.
Возросший интерес к Венесуэле
В течение двух лет после обмена письмами Эпштейн увеличил своё участие в нефтяном секторе Венесуэлы, напрямую заказывая дополнительные покупки облигаций PDVSA.
Тем временем отрасль переживала резкое падение.
Нефтяные доходы Венесуэлы упали на 40% в 2014–2015 годах, якобы из-за низких цен. С течением времени PDVSA серьёзно подорвалась коррупцией, разрушив нефтяную отрасль страны. США ввели санкции против всего нефтяного сектора в 2019 году.
В том же году Эпштейн был арестован по федеральным обвинениям в США в секс-трафике и позже найден повешенным в тюремной камере Нью-Йорка. Его смерть была признана самоубийством. Прокуроры готовились судить его за предполагаемое насилие над десятками несовершеннолетних девочек. Он не признал себя виновным.
Сам Д’Агостино оказался под пристальным вниманием после контактов с Эпштейном и после его смерти.
Одним из влиятельных лиц, с которыми он предложил познакомить Эпштейна, был предполагаемый деловой партнёр Алехандро Бетанкур Лопес, соучредитель Derwick Associates.
Derwick получала контракты на строительство электростанций напрямую от венесуэльских госкомпаний без проведения конкурса. Компания затем завысила стоимость контрактов на $2,9 млрд, по данным венесуэльского отделения Transparency International.
Бетанкур не ответил на запрос о комментарии, но в 2021 году заявил OCCRP, что он невиновен в предъявленных коррупционных обвинениях.
6 ноября 2012 года Д’Агостино написал Эпштейну: «Алехандро Бетанкур, мой бизнес-партнёр, и я доступен для встречи с вами в понедельник, 19 ноября. Обед у вас?»
Многочисленные иски указывали на Д’Агостино как на ключевую фигуру операций Derwick. Среди них был гражданский иск 2013 года от бывшего посла США в Венесуэле Отто Райха, обвинявшего его и других руководителей во взятках и рэкете, связанных с энергетическими контрактами. Дело было закрыто за отсутствием юрисдикции в США.
Д’Агостино последовательно отрицал участие в Derwick и не был обвинён или осуждён за предполагаемое мошенничество. В 2024 году, по сообщениям, Национальный суд Испании открыл расследование в отношении бывших руководителей Derwick, включая Д’Агостино, по предполагаемому финансовому мошенничеству с участием испанских компаний.
В 2021 году Д’Агостино был включён в санкционный список Минфина США за «связи с сетью, пытавшейся обойти санкции США против нефтяного сектора Венесуэлы». В прошлом году его сняли с санкционного списка.
В прошлом месяце Д’Агостино был задержан по международному ордеру из Венесуэлы, где его обвиняют в отмывании денег и участии в преступном сообществе.
Он был задержан при попытке пересечь границу с Италии во Францию, но освобождён после того, как итальянские судьи постановили, что в случае заключения в Венесуэле он подвергнется нечеловеческому или унижающему достоинство обращению.
