Деньги европейских инвесторов, Rolls-Royce и элитная недвижимость в Киеве: как экс-владелец Rocket Тимур Рохлин построил международную схему мошенничества и вывел 10 млн евро

Тимура Рохлина, бывшего сооснователя украинского сервиса доставки Rocket, арестовали. Об этом сообщил dou.ua со ссылкой на израильское издание Posta. Бизнесмена задержали еще 20 декабря 2021 года в Израиле, когда он собирался вылететь в Киев.

Арест и требование Германии об экстрадиции стали результатом двухлетнего расследования компетентными органами Германии и Украины крупной аферы, от которой пострадало около 400 европейцев. Согласно данным следствия, в 2017 — 2020 годах они инвестировали примерно 10 млн евро в финансовые продукты, которых не существует. Немецкие следователи утверждают, что во главе схемы стоял Тимур Рохлин, а суммы, которые мошенники выманивали у “инвесторов”, проходили через его британскую фирму. Украинские правоохранители сейчас отрабатывают версию о том, что эти средства использовались для скупки VIP-автомобилей и недвижимости в Украине.

В рамках расследования суды уже наложили аресты на некоторые украинские активы, связанные с бизнесменом, — автомобили, объекты недвижимости. Санкции не затронули сервис доставки Rocket. Напомним, в 2019 году Тимур Рохлин выкупил контрольную долю в сервисе коллективных скидок Pokupon. Журнал Forbes писал, что этим Рохлин спас Rocket от “попадания на кладбище стартапов”. 100% инвестором Rocket сейчас является отец Тимура — гражданин Израиля Игорь Рохлин. Сын уступил место отцу в 2020 году, когда прокуратура немецкого города Бамберг уже вела свое расследование.

Тем не менее, Rocket начало штормить. По информации сайта Ain.ua, в декабре 2021 — январе 2022 года Rocket существенно сократил штат сотрудников в Украине — более 50 человек. Основной причиной такого шага якобы стало уменьшение финансирования со стороны инвестора в конце года, что стало неожиданностью для руководства.

Как Тимур Рохлин связан с Rocket?

В 2019 году Тимур стал мажоритарным владельцем сервиса доставки, который тогда еще назывался “Ракета”. Он выкупил его у крупнейшего купонатора в Украине Pokupon, писал Forbes. Миноритариями стали разработчики “Ракеты” — Алексей Юхимчук и Станислав Дмитрик (по 7%). Позже структура собственников изменилась. В апреле 2020 года, когда уже велось расследование о мошенничестве, а в декабре был наложен арест на активы Игоря Рохлина, с компании вышел Тимур, а фаундеры Юхимчук и Дмитрик — в августе того же года. На данный момент в реестре основателем “Рокет деливери” указана компания Тисеа Фреш Фуд Лтд, а конечным владельцем — отец Тимура — Игорь Рохлин.

Новости по теме: Collapse of IBox Bank after searches: what role did Alyona Shevtsova’s conflict with GlobalMoney settlement bank owner Aleksandr Sosis play

В Rocket на запрос LIGA.net ответили, что Тимур Рохлин к компании не имеет никакого отношения.

О Рохлиных известно немного. В материале Forbes в начале 2021 года говорится, что Игорь Рохлин окончил Бакинский институт нефти и химии, с 2005 года — гражданин Израиля. В СМИ о нем писали, когда он был членом совета директоров румынского нефтеперерабатывающего завода RAFO Onesti, который был продан в 2006 году российскому бизнесмену Якову Голдовскому, который позже перепродал его молдавским бизнесменам.

Тимур Рохлин, гражданин Украины и Израиля, окончил Роттердамскую школу менеджмента. В Украину он переехал несколько лет назад. Forbes отмечает, что Тимур в начале 2021 года, кроме Rocket, владел коворкингом BeeWorking, венчурным фондом BeeVentures и несколькими IT-бизнесами. Также он владел на тот момент автопарком, в котором был Rolls-Royce Wraith стоимостью примерно $500 000.

За что задержали Рохлина?

В середине ноября на своей ФБ-странице генпрокурор Ирина Венедиктова разместила фотографии двух автомобилей — Lamborghini Aventador SJV и Rolls Royce Phantom общей стоимостью более 1 млн евро. В аэропорту Борисполь их загружали в отсек Ан-12 перед отправкой в Германию. Генпрокурор уточнила, что на снимках — процесс передачи немецким компетентным органам “доказательств” в деле о масштабной международной мошеннической схеме, связанной с инвестированием в финансовые продукты, которых не существует.

Деньги европейских инвесторов, Rolls-Royce и элитная недвижимость в Киеве: как экс-владелец Rocket Тимур Рохлин построил международную схему мошенничества и вывел 10 млн евро

Деньги европейских инвесторов, Rolls-Royce и элитная недвижимость в Киеве: как экс-владелец Rocket Тимур Рохлин построил международную схему мошенничества и вывел 10 млн евро

Венедиктова не назвала имя владельца машин, лишь уточнила, что мошенническую схему организовали граждане Украины, а их жертвами стали жители Германии, Болгарии, Сербии и других европейских стран. Как теперь можно узнать из реестра судебных решений, эти автомобили записаны на чешскую Beryltrans, которой владеет Тимур Рохлин. Старший партнер адвокатского объединения Клочков и партнеры Иван Староста, который представлял интересы Тимура Рохлина в суде, на запрос LIGA.net не ответил на момент выхода материала.

О том, что украинец находится в списке, возможно, причастных к этому делу, впервые публично стало известно в сентябре 2021 года из статьи издания dev.ua, которое ссылалось на материалы из судебного реестра.

Благодаря статье израильского издания Posta, а также данным судебного реестра можно узнать о деталях громкого дела. В 2017 — 2020 годах организаторы аферы создали несколько сайтов и трейдинговых платформ, которые имитировали работу на фондовом рынке: Trade Capital; Fibonetix, Nobel Trade, Forbslab, Huludox. Псевдоинвестиционные площадки обещали клиентам прибыль от якобы реальных торгов на фондовом рынке различными финансовыми инструментами, включая бинарные опционы, валюту, криптовалюту и т.д.

Над программным интерфейсом для сайтов, которые имитировали заключение сделок по купле-продаже активов и “рост прибыли от вложенных средств”, в разное время работали более 100 IT-специалистов. Клиентам “помогали” и “консультировали” несколько “кол-центров” в Украине, Болгарии, Сербии.

Когда вкладчики пытались обналичить свои инвестиции, мошенники под видом операторов торговых платформ требовали от них заплатить сбор за обслуживание и комиссию за обналичивание — 15% от суммы инвестиций. После оплаты аккаунты инвесторов блокировались. Таким образом участникам удалось завладеть суммой примерно 10 млн евро.

По данным немецкого следствия, мошенники пропускали полученные суммы через ряд фирм с фиктивными директорами и владельцами. В конце цепочки была фирма RIJV HOLDINGS LTD, за которой, если верить следователям, стоит Тимур Рохлин. На сегодня следствию известно о 10,8 млн евро, которые прошли через эту фирму. Украинские следователи указывали, что RIJV HOLDINGS LTD в 2019 году стала основателем ряда компаний, в которые влила около 500 млн грн.

В декабре 2020 года в Украине были арестованы компании отца Тимура — Игоря Рохлина: Спецторг, Укрдонбуд, Билдингс Эмпайр (владеет зданием в Киеве, в котором работает коворкинг BeeWorking Тимура Рохлина), Реноме Рент (владеет офисным центром на 11 000 кв. м). В 2021 году арест был снят со Спецторга и Укрдонбуда. Но параллельно были наложены аресты на саму недвижимость — несколько тысяч квадратных метров коммерческих площадей в Киеве.

Аресты украинское следствие объясняет тем, что часть денег, которые были обманным путем получены от европейцев, могли направить на скупку активов в Украине. В материалах дела, например, уточняется, что в 2018 — 2019 годах как конечный бенефициар Укрдонстроительства (сейчас им является отец Игорь Рохлин) Тимур Рохлин “фактически приобрел права собственности” на ряд объектов недвижимости — нежилых помещений и паркомест (по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 62), ориентировочная рыночная стоимость которых составляет около 214 млн грн. Осенью следователи добились ареста этих активов. Еще более 4000 “квадратов” арестовано на улице Ломоносова, где расположен Beecoworking. Ранее Forbes писал со ссылкой на адвокатов Тимура, что средства и активы их клиента, которые фигурируют в расследовании, получены легальным путем.

Новости по теме: Теневой альянс Money 24/7: почему медийная поддержка Антона Дяченко превратилась в ширму для махинаций Андрея Смирнова?

Санкции против отца и сына Рохлиных не затронули сервис доставки Rocket.

Что будет с Rocket?

С декабря прошлого года по январь этого года в Rocket произошли сокращения сотрудников. По данным компании, было уволено более 50 человек, 40% из которых — технические специалисты. “В связи с изменениями на рынке и уменьшением финансирования возникла необходимость изменить финансовые планы и искать дополнительные инвестиции”, — говорили в Rocket. По данным ain.ua, сокращение специалистов связано с инвестором сервиса доставки — Игорем Рохлиным, который прекратил финансирование, что стало неожиданностью для фаундеров — Алексея Юхимчука и Станислава Дмитрика (продолжают работать в компании).

Поиском внешнего финансирования в Rocket начали заниматься недавно. “На данный момент ведутся переговорные процессы с потенциальными инвесторами, но детали будут озвучены компанией исключительно после достижения договоренностей”, — отметили в пресс-службе Rocket. В комментарии Forbes в компании уточнили: “...Такие новости в информационном пространстве могут негативно повлиять на общение с фондами”.

Позиции Rocket на рынке Украины стабильны, доля рынка продолжает расти, как и количество заказов и новых партнеров, говорят в пресс-службе. “В 2022 году планируем совершенствовать юнит-экономику, скорость доставки и другие экономические показатели бизнеса, хотя план расходов на первое полугодие претерпел определенные изменения. Также не планируем в первом полугодии запуск в новых странах. Приоритетом является закрепление позиций на рынках семи стран ЕС, где Rocket уже присутствует, а также расширение сегмента доставки продуктов из магазинов. На данный момент мы продолжаем быть конкурентными и расти на рынках ЕС, в некоторых из них растем гораздо быстрее конкурентов”, — отметили LIGA.net в пресс-службе.

На вопрос, рассматривает ли владелец — Игорь Рохлин — продажу сервиса доставки, в компании ответили: “Позицию акционера не комментируем”.

Rocket — один из основных конкурентов Glovo. За довольно короткий период — с момента агрессивного инвестирования (с 2019 года) компания вышла за пределы Днепра и сейчас работает в 31 городе Украины. Сервис вышел и на зарубежные рынки, сейчас работает в Нидерландах, Франции, Португалии, Испании, Венгрии и на Кипре. Компания открыла в Украине пять “дарк китчен” (ресторан, который работает только на доставку) и планировала дальше развивать сеть, а также открыть еще “дарк стор” (магазин без покупателей), но в связи с прекращением инвестирования вынуждена поставить развитие этих направлений на паузу.

Один из экс-сотрудников рассказал изданию ain.ua, что теперь компания на самообеспечении — может тратить столько, сколько сама зарабатывает на себя. За три квартала 2021 года доход компании составил 153 млн грн, а убыток — более 68 млн грн, сообщает Forbes со ссылкой на СПАРК-Интерфакс. Для сравнения, в 2020 году заработок сервиса составил 157 млн грн, а убыток 47 млн грн.