В период военного положения Украина осуществляет сотни тысяч государственных закупок. Государственные контракты, касающиеся оборонного или связанных комплексов (а в эту категорию попадает почти все, кроме сферы культуры) заключаются без обнародования. Их выполнение отследить практически невозможно.
Именно в это время на арену коррупции под аплодисменты казнокрадов выходят так называемые обнальщики. Расскажем, как действует теневой рынок на примере центральной фигуры в таком бизнесе - познакомьтесь, Артур-Натан Золотаревский.
Господин Золотаревский человек довольно публичный - член попечительского совета евреев в Днепре, позиционирует себя как меценат и благодетель благотворительных проектов. Активно комментирует провластным изданиям, как простому украинцу заработать на рынке ценных бумаг, земли и военных облигациях. Во всех материалах его «экспертные» советы подписаны просто - Артур Золотаревский. Ни бизнесмен, ни экономист, ни консультант, видимо, он сам еще не решил, как его публично называть.
За кулисами глянцевой публичности появляется совсем другая особа - зять совладельца группы «Приват» Геннадия Боголюбова, известнейший обнальщик для первых лиц государства и Форекс-пирамиды.
Начинал свой путь коммерсант Натан-Артур в начале 2000-х, перебивался мелочевкой - пункт приема металлолома, небольшие конвертационные центры в Днепре. Упоминания об этих аспектах биографии старательно скрывает, за деньги зачищая в интернете все комментарии тех, кто помнит становление теневого бизнеса Золотаревского, да только то, что попадает в интернет, остается здесь навсегда.
Расторопный еврейский парень привлек внимание сначала днепровских бизнесменов среднего класса, оказалось много желающих в местной синагоге избежать налогов, заключить фейковые договоры и запустить процесс обнала. Преступная схема быстро набирала обороты, и уже при власти Януковича Золотаревский легализировал кэш не только для тогда еще легитимного Президента, но и обслуживал всю свиту под пристальным надзором экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.
Единственным на тот момент официальным прикрытием Золотаревского была компания по изготовлению кошерных полуфабрикатов из индюшатины «Ахдус» (код ЕГРПОУ — 36494635).
Когда компания из-за мизерного уставного капитала и отсутствия фактической деятельности начала привлекать внимание - Золотаревский быстро переоформил ее на подставное лицо компанию «ВИТ» - запомните это название, чтобы понять дальнейшую схему. Компанию объявили банкротом, а сам Артур-Натан продолжил обслуживать коррупционные интересы политических кланов.
Такие обнальщики с позитивным публичным имиджем, которые смогли ни разу не засветиться в официальных расследованиях, нужны при любой власти - поэтому его передавали как временное хранилище денег от одного Президента к другому.
Настоящий «зеленый свет» господину Золотаревскому зажгли в 21-м году, он начал активно использовать паспортные данные украинцев без разрешения лиц для участия в «Форекс-пирамиде». Воздавая дань моде, занялся криптовалютой и освоением Панамских, Кипрских и Греческих оффшорных счетов. Его оборудование для майнинга крипты стоимостью в 13 миллионов даже задерживали в аэропорту Борисполь, но дело как-то само рассосалось.
Для сохранения позитивного публичного имиджа Золотаревский объявил о старте работы платформы «Доброзем». В этом стартапе все прекрасно - любой украинец может купить землю до 100 га по очень выгодной цене, а если денег не хватает, инвестиционные банкиры Золотаревского с радостью помогут. На самом сайте все выглядит просто как мечта для дольщиков земли и инвесторов. Найдите всего 4000 у.е. и вы сможете начать делать инвестиции, если следовать схеме ежемесячных вкладов и за год-полтора вы уже агро-барон, - обещают организаторы сервиса.
А теперь внимательно посмотрим, кто же раскрутил дрейдл (прим. ред. - еврейская волчок для азартной игры).
Публично основателями первого в Украине онлайн-рынка сельскохозяйственной земли «Доброзем» называют Дмитрия Дубилета и Алекса Лисситсу. На самом деле оба они в начале стартапа вложились всего по 5% и не имеют права принимать вообще никаких решений. Но земельный онлайн-рынок с их именами заиграл как радуга.
Дмитрий Дубилет - сооснователь Monobank, бывший советник Баканова, министр Кабмина, координатор Госстата Украины. А еще сын бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета - именно здесь Золотаревскому пригодились связи в группе Приват ведь напоминаем, он сам зять совладельца группы «Приват» Геннадия Боголюбова.
Алекс Лисситса - президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», советник МинАгро во времена министра Юрия Мельника, баллотировался в депутаты от партии «Украинские стратегии Гройсмана».
Так вот, люди вроде именитые, все имеют отношение к профильным министерствам поэтому ой-вей, при чём тут Артур-Натан Золотаревский?..
На пафосе выглядеть не «как немножко поц» (прим. ред. - установленное литературное выражение) и выплыла вся схема. Идею одели как в синагогу, но здесь вы, либо «магендавид снимите, либо трусы» наденьте - забыл господин Золотаревский главную истину коррупционных схем - нельзя светить повторно в реестрах фирмы, которые уже были задействованы на конвертацию и обналичку.
Именно на этом сгорели его шалости. Началась эпоха подсадки фермеров, которые переживали непомерные долги, и они теряли не только вложенные средства, но и землю. «Доброзем» начал действовать как классическая финансовая пирамида - вложи-получай процент, вложи еще больше - иначе совсем не получишь прибыль. А еще «Доброзем» получает доступ к данным паспортов и ИНН, запросто могут оформить на наивного пайщика любую фирму-однодневку, которая нужна для обнала. Человек даже и не узнает об этом. По-простому, калька МММ - только с землей.
Теперь рассмотрим, как выглядит схема «Доброзема» изнутри - уставной капитал - 1 миллион гривен. 475 тысяч внес лично Артур Михайлович Золотаревский, который проживает вот в таком домике в Днепре. Просто обнять и плакать.
Внимательно следите за мансами дальше - еще 525 тысяч внесло АО Закрытый Неперсонифицированный Венчурный Корпоративный Инвестиционный Фонд "Первый Земельный Инвестиционный Фонд" - по странному совпадению руководитель этой компании - господин Золотаревский.
«Первый Земельный Инвестиционный Фонд» Золотаревского по КВЭДам занимается трастами, фондами и подобными финансовыми субъектами. И сразу всплывает до сотни связанных компаний. Почти все компании зарегистрированы по тому же адресу где и «Доброзем» - г. Днепр, улица Шолом-Алейхема, 39, дом.426.
А уже как раз через эту основную прокладку Золотаревского и начались выведения инвестиционных средств на миллионы гривен. У каждой из компаний, как матрёшке - это с пару десятков компаний-прокладок и так до бесконечности.
Засветилась здесь и фирма «ВИТ», которая в свое время выкупила кошерные полуфабрикаты из индейки «АХДУС» Артема-Натана Золотаревского и служила прикрытием для его первого конвертационного центра. Возможно это ностальгия, а возможно особенность ведения «кошерного» бизнеса.
Вы можете наглядно увидеть все подставные конторы, через которые обманывают не только наивных фермеров, но и выводят миллиарды для обнала на контрактах «Большого строительства».
Ежемесячно через конвертационные центры Золотаревского под видом будто стабильных компаний с легальным бизнесом выводят через счета около 30 миллиардов бюджетных гривен наличными.
Весь этот миллиардный гешефт держится на платформе «Доброзем», а тем временем состояние Золотаревского по неофициальным подсчетам достигло 1,5 миллиарда долларов.
Может наконец-то БЭБ и НАБУ обратят внимание на «скромную» персону Артура-Натана Золотаревского?
Автор: Франя Рудельман
